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www.5002.cc网龙NETDRAGON (BVI) 认购91 LIMITED 的普通股

字号+ 作者:澳门威尼斯人官网 来源:未知 2017-12-21 19:56 我要评论( )

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  NetDragon (BVI)及91 Limited已告竣或宽免(视环境而定)完成之所有前提,并於通俗股认购和谈订立当日完成。

  由於IDG投资者为本公司次要股东国际数据集团的成员公司,有权於91 Limited股东大会行使10%或以上投票权,故按照上市法则第14A.11(5)条,91 Limited为本公司干系人士。因而,通俗股认采办卖属於本公司一项干系买卖。由於通俗股认采办卖的合用百分比率(定义见上市法则)正在按照上市法则第14A.25条取NetDragon (BVI)认采办卖的合用百分比率归并计较时低於5%,故通俗股认采办卖正在取NetDragon (BVI)认采办卖归并计较时属於上市法则第14A.32条的范畴,须恪守申报及发布划定,惟获宽免恪守上市法则第14A章的独立股东核准划定。

  认购13,131,278股通俗股的价格乃订约各方经考虑包罗(i)通俗股附带的权力;(ii)无线事业的表示;及(iii) 91 Limited取91集团公司已开展及将开展的无线事业的前景等要素後厘定。

  NetDragon (BVI)及91 Limited已告竣或宽免(视环境而定)完成之所有前提,并於通俗股认购和谈订立当日完成。

  股息: B系列优先股优先於A系列优先股取得91 Limited宣派的非累计股息,而A系列优先股优先於91 Limited本钱中的任何通俗股取得非累计股息

  清理分拨: (a) 做出任何清理时,B系列优先股持有人有权优先於A系列优先股、通俗股或91 Limited的任何类别股份的持有人收取91 Limited分拨的任何款子或资产,彼等所持每股B系列优先股可得金额等於B系列清理优先权取所有就每股B系列优先股已宣派但未派付股息(若有)之总和转换权;及

  (b) A系列优先股持有人有权优先於通俗股或91 Limited的任何类别股份的持有人收取91 Limited分拨的任何款子或资产,彼等所持每股A系列优先股可得金额等於A系列清理优先权取所有就每股A系列优先股已宣派但未派付股息(若有)之总和转换权。

  投票: 除第二次经修订章程纲领及细则还有明白划定或法令要求外,通俗股、A系列优先股及B系列优先股的所有持有人有权收取91 Limited股东大会布告及出席大会,并可就相关91Limited的所有事宜投票。

  订立通俗股认购和谈的来由为添加NetDragon (BVI)於91 Limited的股权百分比。同时,NetDragon (BVI)供给的资金可巩固91 Limited及91集团公司的本钱根本,可供给开辟新使用法式及拓展新内容取办事的资金。

  因而,董事会(包罗独立非施行董事)认为,通俗股认购和谈所涉买卖之条目公允合理且合适资东全体好处。通俗股认采办卖所得款子净额将用於加强91 Limited及其从属公司的一般营运资金。

  於二零一二年二月十七日,91 Limited以价格3,000,000美元向NetDragon (BVI)刊行2,403,750股B系列优先股,其详情载於本公司日期为二零一二年二月十日及二零一二年二月二十日的发布。

  於二零一二年十月十二日, 91 Limited以价格2,000,000美元向Sino Coast刊行1,602,500股B系列优先股,其详情载列於本公司日期为二零一二年十月八日及二零一二年十月十九日的发布。

  相关本集团、NetDragon (BVI)、91 Limited及91集团公司的材料本集团次要运营网上逛戏开辟及无线事业,包罗逛戏设想、程式及图像设想取运营网上逛戏。

  91 Limited为本公司的间接非全资从属公司,次要处置投资控股。次要运营中的从属公司包罗(此中包罗)福州博远无线、福建博动及福建博瑞。

  福州博远无线为智途的全资从属公司,故为本公司从属公司,次要基於节制文件向福建博瑞供给谘询办事。

  福建博动为福州博远无线的从属公司,次要处置设想、出产、传布各类告白、企业抽象筹谋及电脑图文制做。

  福建博瑞为按照中法律王法公法律成立的企业,全数股权由福建网龙持有,且福州博远无线可透过节制文件节制福建博瑞,故福建博瑞被视为福州博远无线的从属公司。福建博瑞次要处置无线事业,包罗设想及开辟无线互联网使用。

  其他91集团公司亦次要正在中国处置取无线事业相关的营业,包罗开辟及运转无线互联网使用及无线互联网告白营业。

  由於IDG投资者为本公司次要股东国际数据集团的成员公司,有权於91 Limited股东大会行使10%或以上投票权,故按照上市法则第14A.11(5)条,91 Limited为本公司干系人士。因而,通俗股认采办卖属於本公司一项干系买卖。由於通俗股认采办卖的合用百分比率(定义见上市法则)正在按照上市法则第14A.25条取NetDragon(BVI)认采办卖的合用百分比率归并计较时低於5%, 故通俗股认采办卖正在取NetDragon (BVI)认采办卖归并计较时属於上市法则第14A.32条的范畴,须恪守申报及发布划定,惟获宽免恪守上市法则第14A章的独立股东核准划定。

  除施行董事刘德建及陈宏展兼任91 Limited之董事,以及林栋梁任国际数据集团旗下IDG Technology Venture Investments通俗合夥人之一外,概无董事於通俗股认采办卖具有严沉权益。因而,刘德建、陈宏展及林栋梁已就相关通俗股认采办卖的董事会决议案放弃投票。

  通俗股认采办卖对91 Limited的财政影响以及91 Limited取91集团公司的财政材料由於通俗股认采办卖完成, 预期91 Limited录得视做出售收益及确认收益约24,989,000美元(约193,697,000港元)(经扣除专业费及所有相关开支),惟该收益或会由本公司核数师调整及核阅。

  正在有待核数师调整及审核的环境下,估量91 Limited及91集团公司於二零一二年十二月三十一日的未经审核资产净值总值约为人平易近币782,000元(约965,000港元)。91 Limited及91集团公司截至二零一二年十二月三十一日止年度应占的未经审核除税前及後纯利别离约为人平易近币26,482,000元及约为人平易近币7,877,000元(别离约为32,680,000港元及约为9,721,000港元)。

  「91集团公司」指於本发布日期包罗(i)智途;(ii)福建博瑞;(iii)福州博远无线;(iv)江苏博望收集科技无限公司;(v)增誉控股无限公司;(vi)强领国际无限公司;(vii)鹰威控股无限公司;(viii)博远(喷鼻港)无线收集科技无限公司;(ix)爱威无线无限公司;及(x)福建博动以及被视为本公司从属公司或联营公司的该等其他实体,各自为或被视为本公司的从属公司

  「91 Limited」指91 Limited,於开曼群岛注册成立的无限公司,为本公司的间接非全资从属公司及干系人士

  「91股份奖励打算」指91 Limited的董事会於二零逐个年十二月二十八日核准及采纳的91 Limited股份奖励打算,其次要条目概要载於日期为二零逐个年十二月二十八日的发布中

  「节制文件」指福建网龙、福州博远无线及/或福建博瑞订立的(i)合做框架和谈;(ii)独家手艺谘询及办事和谈;(iii)股权质押和谈;(iv)收购股权及资产之专有权力和谈;及(v)股权持有人投票权代办署理和谈(均为复制框架和谈的和谈)。据此,福州博远无线可节制福建博瑞,故福建博瑞将被视为福州博远无线的从属公司

  「福建博动」指福建博动文化传布无限公司,一家按照中法律王法公法律成立的企业,股权由福州博远无线持有,故福建博动被视为福州博远无线的从属公司

  「福建博瑞」指福建博瑞收集科技无限公司,按照中法律王法公法律成立的企业,全数股权由福建网龙持有;福州博远无线透过节制文件可节制福建博瑞,故福建博瑞被视为福州博远无线的从属公司

  「福州博远无线」指福州博远无线收集科技无限公司,按照中法律王法公法律成立的外商独资企业,为智途的全资从属公司

  「Net Dragon (BVI) 指NetDragon (BVI)按照91 Limited取NetDragon (BVI)认采办卖」於二零一二年二月十日订立的认购和谈认购2,403,750股B系列优先股,进一步详情载於本公司於二零一二年二月十日及二零一二年二月二十日刊发的发布

  「福建网龙」指福建网龙计较机收集消息手艺无限公司(前称福州网龙计较机收集消息手艺无限公司),於中国成立的无限公司;晴和数码及晴和正在线可透过框架和谈节制福建网龙,因而视为本公司的从属公司

  「第二次经修订组织指91 Limited於二零逐个年十二月九日采纳的经修章程纲领及细则」订及沉订组织章程细则

  「A系列清理优先权」指每股A系列优先股0.26美元(或会不时调整),另加每年5%的累计报答率

  「B系列清理优先权」指每股B系列优先股1.2480499美元(或会不时调整),另加每年12%的累计报答

  「框架和谈」指本公司从属公司取联营公司订立的和谈,详情载於本公司比来期刊发年报的「框架和谈」

  「晴和数码」指福建晴和数码无限公司(前称福建晴和数码无限公司及福州晴和数码无限公司),於二零零三年二月二十八日正在中国成立的外商独资企业,由本公司间接全资实益具有

  「晴和正在线」指福建晴和正在线互动科技无限公司,於二零零八年三月十八日正在中国成立的外商独资企业,由本公司间接全资实益具有

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